美国重拳打击柬埔寨电诈巨头，没收华人贼首150亿美元比特币赃款

北京时间10月15日，拥有英国、柬埔寨双重国籍的“太子集团”创始人、董事长陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动、受害者遍布全世界的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。

据悉，纽约东区联邦检察官办公室已公布起诉书，指控总部位于柬埔寨的跨国企业“太子控股集团”（Prince Holding Group）董事长陈志涉嫌电信欺诈及洗钱。

检方称，陈志主导“太子集团”在柬埔寨各地经营诈骗园区，强迫被拘禁人员参与加密货币投资诈骗，非法诈取数十亿美元，受害者分布在多个国家，其中包括250名美国人。

图片来自美国检方

此外，美方宣布查获了约127271枚比特币（注：比特币总量被限定在2100万枚，127271枚已是比特币总量的0.6%），价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。这些比特币此前储存在未托管的虚拟货币钱包中，私钥由陈志掌控，美国政府现已接管相关资产。

美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。

陈志目前仍在逃，下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。若相关罪名成立，陈志最高将面临40年监禁。

美司法部长邦迪表示：“通过摧毁一个建立在强迫劳动与欺诈之上的犯罪帝国，我们传递出明确信息：美国将动用一切可用手段保护受害者、追回遭窃资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。”

揭开“太子集团”的神秘面纱：套着地产、金融外壳从事电信诈骗业务

起诉书显示，“太子集团”在全球30多个国家经营数十个商业实体，明面上以房地产、金融和消费服务为主业。该集团曾对外声称拥有超1200万平方米土地储备，打造了金边太子广场、会所、酒店等项目。自2015年起，陈志将该集团发展成为亚洲最大地下跨国犯罪组织之一。据报道，该集团在柬埔寨多地设立至少十个诈骗园区，诱骗受害者通过短信、社交媒体转移加密货币，谎称为投资基金，实则窃取资金并洗钱牟利。

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在围墙与铁丝网包围的“诈骗工厂”内，数百名被欺骗或“贩运”过来的工人被强迫工作，并遭受暴力威胁和监禁。据法庭文件描述，该集团运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

壮观的“手机农场”

这些人通过互联网联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教员工如何与受害者建立信任，建议不要用“太漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美国检方指出，陈志直接监督这些设施的运作，并保存着各园区的利润账册与“手机农场”的资料。此外，陈志还亲自下令殴打那些被视为“挑衅者”的工人，并指示“不得打死”。

图片来自美国检方

“太子集团”还利用关系网络行贿当地官员以规避执法，并通过线上赌博、加密货币挖矿等业务“洗白”犯罪所得，运用“喷洒”、“漏斗”等技术，将巨量加密货币分散再合并，以掩饰资金来源。

据了解，该集团诈取的资金，一部分被存入加密货币交易所钱包，一部分兑换成现金后放进银行账户，还有一些则以加密货币的形式储存在由陈志掌握的个人钱包中。陈志还保留了部分洗钱流程的图表，并对外夸口“利润可观，因为没有成本”。

美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。此外，美国财政部还称，“太子集团”旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司。这是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。

千亿富豪陈志的奢侈生活：拥有游艇和私人飞机，持有伦敦19套房

据悉，这一“庞大网络欺诈帝国”的幕后黑手陈志，祖籍福建连江，今年只有38岁，英文名为“Vincent”，2019年以50亿美元资产成为柬埔寨第五大富豪。网上还流传着一张他与柬埔寨首相洪森的合影。

网络上的陈志（左）与洪森合影照片

美国司法部指出，“太子集团”诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂手法“洗白”后，用于奢华的个人享受，包括豪华旅游，购买游艇、私人飞机、度假屋、名贵手表、收藏品和稀有艺术品（比如一幅在纽约拍卖行购买的毕加索画作）。

目前，美国财政部已梳理出“太子集团”复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并将该集团及146个关联实体列入制裁名单。

这些内部人员主要来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。而关联实体则包括遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。

此外，英国政府的制裁清单，也暴露了陈志的庞大资产。

英方宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结其在英国的资产，仅位于伦敦的房产就有19处。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。

英国外交大臣库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱”。

资产多元化配置，还是要擦亮眼睛啊！